Сообщить о экономических преступлениях: проверка и выявление незаконного происхождения имущества

Могу ли я сообщить о экономических преступлениях, и будет ли проведена проверка, если есть признаки незаконного происхождения имущества?

/ Юрий , Москва2022-07-03Категория: Уголовное право

Ответы юристов (1)

Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 1944 дняОтветов: 2467 Рейтинг: 3.62

Да, согласно законодательству Российской Федерации, любой гражданин вправе обратиться в компетентные органы для сообщения о преступлении, в том числе и о преступлениях, связанных с экономикой, таких как отмывание денег. При этом следует помнить, что делать донос можно только на основании достоверных фактов и событий, имеющихся в распоряжении самого доносителя, и не являющихся слухами или предположениями. Кроме того, донос не должен содержать ложную или заведомо ложную информацию, так как это является административным или уголовным правонарушением.

#690686 2022-12-09 16:22:30Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 1944 дняОтветов: 2467 Рейтинг: 3.62

Для подачи доноса о возможности совершения экономических преступлений понадобятся следующие документы:

1. Заявление или донос с указанием информации о человеке, который совершает экономические преступления, а также о признаках нарушений законодательства.
2. Документы, подтверждающие факты нарушения: счета, отчеты, договоры, платежные ведомости, акты и другие документы.
3. Документы, подтверждающие вашу личность: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
4. Доказательства вашей компетентности и знаний в области экономических преступлений, если они есть, чтобы облегчить работу по проверке.

Можно обратиться в органы внутренних дел, либо отправить донос в прокуратуру. Важно помнить, что подача доноса может иметь серьезные последствия для обвиняемого, поэтому необходимо быть уверенным в доказательствах.

#778185 2022-12-09 16:22:30Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 1944 дняОтветов: 2467 Рейтинг: 3.62

Статья 303 УК РФ «Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».

#864741 2022-07-03 01:28:47В работе БесплатныйГорячая линияБЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

к содержанию ↑

Прокурор разъясняет — Прокуратура Республики Коми

В соответствии со ст. 33 и 52 Конституции Российской Федерации граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом.

Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Указанные положения детализируются в ст. 140-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), которые регламентируют поводы и основания для возбуждения уголовного дела и порядок рассмотрения сообщений о преступлениях.

Помимо указанных нормативных правовых актов порядок приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлениях регулируется подзаконными актами, разработанными и введенными в действие правоохранительными органами, в которых определяется конкретный порядок действий должностных лиц при поступлении сообщения о преступлении.

К числу таких актов относятся: совместный приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений», утверждающий Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, приказ Следственного комитета Российской Федерации от 11.10.2012 № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации», приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях», приказ ФСБ РФ от 16.05.2006 № 205 «Об утверждении Инструкции по организации в органах Федеральной службы безопасности приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иной информации о преступлениях и событиях, угрожающих личной и общественной безопасности», а также ряд других.

В соответствии с п. 43 ст. 5 УПК РФ сообщением о преступлении признается заявление о преступлении, явка с повинной либо рапорт об обнаружении признаков преступления.

В ст. 140 УПК РФ в качестве поводов к возбуждению уголовного дела, помимо обозначенных трех видов сообщений о преступлении, законодателем названы постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, выносимое прокурором в порядке, установленном п. 2 ч.

2 ст. 37 УПК РФ.

В целом по субъектному составу заявителей о преступлении законодатель не устанавливает ограничений. Так, сообщить о совершенном преступлении может любое лицо независимо от нарушения его субъективных прав в результате совершенного либо предполагаемого преступления.

Срок проверки определен в 3 суток, однако он может быть продлен до 10 суток, а в некоторых случаях до 30 суток.

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 144 УПК РФ, а также п.

12 Типового положения «О едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях» должностное лицо, принявшее сообщение о преступлении, обязано выдать заявителю под роспись на корешке уведомления документ о принятии этого сообщения (талон-уведомление) с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.

При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их, назначать судебную экспертизу, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

По результатам проведенной проверки принимается процессуальное решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела или о передаче сообщения по подследственности либо в суд (по делам частного обвинения).

О принятом решении должно быть сообщено заявителю. В соответствии с ч. 4 ст.

148 УПК РФ, копия постановления должна быть направлена заявителю в течение 24 часов с момента его вынесения.

Контроль за соблюдением учетно-регистрационной дисциплины, связанной с приемом, регистрацией, проверкой и рассмотрением сообщений, носит как внутриведомственный (руководителями правоохранительных органов и специально созданными подразделениями процессуального контроля), так и внешний характер, который обеспечивается прокурором путем проведения проверок полноты регистрации сообщений о преступлениях, законности принятых решений по результатам их рассмотрения, а также по другим вопросам. Кроме того, сам заявитель вправе обжаловать в порядке, предусмотренном УПК РФ, как отказ в приеме сообщения о преступлении, так и принятое по нему решение.

Важнейшими задачами при проведении проверок по соблюдению учетно-регистрационной дисциплины имеет обеспечение недопустимости укрытия сообщений от регистрации, а также укрытия преступлений от учета. Так, в соответствии с п. 16 Типового положения «О едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», должностное лицо, правомочное или уполномоченное принимать сообщения о преступлениях, обязано принять меры к незамедлительной регистрации принятого сообщения в книге регистрации сообщений о преступлениях (КУСП).

Книга регистрации сообщений считается документом строгой отчетности. При этом в соответствии с п. 4 и 5 данного Типового положения любое сообщение, сведения о котором не внесены в регистрационные документы и которому не присвоен соответствующий регистрационный номер, следует признать укрытым от регистрации независимо от причин, по которым сообщение не было зарегистрировано.

Таким образом, организация приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях в правоохранительных органах, характеризуется следующими признаками: обязательность приема сообщения о преступлении; своевременность регистрации в КУСП соответствующего правоохранительного органа; соблюдение процессуальных сроков проверки и принятия соответствующего процессуального решения; своевременное направление копии процессуального решения прокурору и заинтересованным лицам, в том числе заявителю; законность, обоснованность и мотивированность процессуального решения и полный объем проверочных действий.

к содержанию ↑

Сдайте информацию о преступлениях и нарушениях в правоохранительные органы с легкостью!

Опубликовано: 25.12.2017 15:55 / Просмотров: 671

Противодействие коррупции

• Нормативные правовые акты
• Антикоррупционная экспертиза
• Методические материалы
• Формы документов для заполнения
• Сведения о доходах муниципальных служащих
• Комиссия по противодействию коррупции
• Сообщить о факте коррупции

Порядок подачи заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях и о происшествиях в органы внутренних дел

В соответствии со статьей 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Данное право реализуется гражданами путем обращения в правоохранительные органы с сообщением о готовящемся или совершенном преступлении. Обращение может быть подано как лично в территориальные подразделения правоохранительных органов в устной или письменной форме, так и сообщено по телефону, направлено посредством почтовых сообщений, либо подано в электронной форме на сайтах региональных управлений Министерства внутренних дел РФ, управлений Следственного комитета РФ, прокуратур субъектов РФ.

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок приема заявлений (сообщений) в органах МВД России, круглосуточный прием заявлений (сообщений) о преступлениях осуществляется в дежурной части территориального органа МВД России. Должностное лицо, принявшее от гражданина письменное заявление о преступлении, обязано выдать заявителю под роспись талон-уведомление установленного образца о принятии этого заявления с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия. Заявитель расписывается в получении талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления.

Заявления и сообщения принимаются независимо от места и времени их совершения.

Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. Заявление о преступлении, сделанное в устной форме, заносится в протокол, который подписывает заявитель и должностное лицо, принявшее данное заявление. Заявление о явке с повинной также может быть сделано как в письменном, так и в устном виде.

Заявления (сообщения) о преступлениях вне зависимости от места и времени совершения преступления, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД России. Таким образом, должностное лицо, принявшее от гражданина сообщение о преступлении, не вправе отказать в приеме по мотивам его совершения на территории, обслуживаемой другим органом внутренних дел.

Кроме того, заявление (сообщение) о преступлении может быть подано вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России уполномоченному сотруднику органов внутренних дел (например, участковому) как устно, так и письменно.

Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме заявлений, сообщений и другой информации о преступлениях и происшествиях по мотивам недостаточности сообщаемых данных. Вместе с тем, эта информация не должна содержать заведомо ложных сведений. Граждане, сообщившие о якобы совершенном преступлении, при этом заранее зная, что никакого противоправного деяния против них не совершалось, привлекаются к уголовной ответственности по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.

Заявитель имеет право излагать заявление на языке, на котором ведется делопроизводство в органе внутренних дел, или на другом языке, которым он владеет.

Общий порядок принятия, рассмотрения и разрешения заявлений (сообщений) о преступлениях регламентирован Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (УПК РФ), согласно которого правоохранительные органы обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции принять по нему решение в установленные сроки.

— о возбуждении уголовного дела;

— об отказе в возбуждении уголовного дела;

— о передаче по подследственности или территориальности.

О принятом решении уведомляется заявитель.

Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа внутренних дел, связанные с принятием и рассмотрением заявлений, сообщений и другой информации о преступлениях и иных происшествиях, в установленном УПК РФ порядке.

МВД по Республике Тыва по адресу: г. Кызыл, ул. Ленина, д. 18; либо по телефонам: 9-39-11, 9-39-12, 102.

УМВД России по г. Кызылу по адресу: г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 120; либо по телефонам: 9-36-01, 9-36-02, 102.

Межмуниципальный отдел МВД России «Кызылский» по адресу: пгт. Каа-Хем, ул. Александра Сарапулова, д. 1а; либо по телефонам: 8 (394-22) 9-39-92;

Отделение полиции № 6 (с. Сарыг-Сеп) по адресу: с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская, 176; либо по телефонам: 8 (394-22) 9-39-90, 102;

Пункт полиции № 7 (г. Туран) по адресу: г. Туран, ул. Дружба, 36; либо по телефонам: 8 (394-22) 9-39-94, 102;

Пункт полиции № 8 (с. Тоора-Хем) по адресу: с. Тоора-Хем, ул. Октябрьская, 22; либо по телефонам: 8 (394-22) 9-39-96, 102;

Пункт полиции № 9 (с. Кунгуртуг) по адресу: с. Кунгуртуг, ул. Комсомольская, 64; либо по телефонам: 8 (394-22) 9-39-61;

Межмуниципальный отдел МВД России «Тандинский» по адресу: с. Бай-Хаак, улица Советская, д. 70; либо по телефонам: 8 (394-22) 9-39-72, 102;

— Пункт полиции № 10 (с. Самагалтай) по адресу: с. Самагалтай, ул. Шумовых, 31; либо по телефонам: 8 (394-22) 9-39-89, 102;

— Пункт полиции № 11 (с. Эрзин) по адресу: с. Эрзин, ул. Дружба, 51; либо по телефонам: 8 (394-22) 9-39-76, 102;

— Пункт полиции № 12 (с. Хову-Аксы) по адресу с. Хову-Аксы, ул. Гагарина, 16а; либо по телефонам: 8 (394-22) 9-39-75, 102;

Межмуниципальный отдел МВД России «Улуг-Хемский» по адресу: г. Шагонар, улица Дружбы, д. 16; либо по телефонам: 8 (394-22) 9-39-59, 102;

— Пункт полиции № 5 (с. Чаа-Холь) по адресу: с. Чаа-Холь, ул. Сундуй Андрея, д. 4; либо по телефонам: 8 (394-22) 9-39-66, 102;

Межмуниципальный отдел МВД России «Дзун-Хемчикский» по адресу: г. Чадан, ул. Ленина, д. 44; либо по телефонам: 8 (394-22) 9-39-64, 102;

— Пункт полиции № 2 (с. Суг-Аксы) по адресу: с. Суг-Аксы, ул. Титова, 9; либо по телефонам: 8 (394-22) 9-39-82, 102;

— Пункт полиции № 3 (с. Хандагайты) по адресу: с. Хандагайты, ул. Арланмай, 17; либо по телефонам: 8 (394-22) 9-39-80, 102;

— Пункт полиции № 4 (с. Мугур-Аксы) по адресу: с. Мугур-Аксы, ул. Найырал, 10; либо по телефонам: 8 (394-22) 9-39-78, 102;

— Отделение полиции № 1 (с. Тээли) по адресу: с. Тээли, ул. Мугур, 1; либо по телефонам: 8 (394-22) 9-39-69, 102.

Штаб МВД по Республике Тыва

• Версия для печати
• Ссылка на страницу
• Отправить по почте

Следующая

Судебные вопросыВыписка из ЕГРЮЛ