Подследственность Следственного комитета Российской Федерации

Предварительное следствие следователями Следственного комитета Российской Федерации производится в соответствии с подследственностью, установленной частью 2 статьи 151 УПК РФ, по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации:

— о преступлениях против жизни и здоровья — это убийства и все случаи неестественного наступления смерти (ст.ст.105-110, ч. 4 ст.111 УК РФ), ст. 120 УК РФ (принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации);

— о преступлениях против свободы, чести и достоинства личности (ст.126 УК РФ похищение человека, ст.127 УК РФ часть 2 и 3 — незаконное лишение свободы, совершенное при отягчающих обстоятельствах; торговля людьми и использование рабского труда ст. 127.1 — 127.2 УК РФ; незаконное помещение в психиатрический стационар ст.128 УК РФ);

— о преступлениях против конституционных прав граждан (ст.ст. 136- 149 УК РФ);

— о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст.170.1 УК РФ, ст. 171.2 УК РФ; злоупотребление ст.ст. 185-185.6 УК РФ; уклонение от уплаты налогов и сборов ст.ст.198-199.2 УК РФ);

— о преступлениях против здоровья населения и общественной нравственности (ст.ст.235.1, 237-239, 240.1, 242.1, 242.2 УК РФ);

— об экологических преступлениях (ст. ст. 246-249, ч.2 и 3 ст.250 УК РФ, ч.2 и 3 ст. 251-252 УК РФ, ч.2 и 3 ст.254, ст.255, ч.2 и 3 ст.258.1 УК РФ);

— о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. ст. 263-263.1 УК РФ, ст. ст. 269-271, 271.1 УК РФ);

— о преступлениях против конституционного строя (ст. 279 УК РФ, ст.ст.282-282.3, 284.1 УК РФ);

— о преступлениях против порядка управления, применение насилия в отношении представителя власти (ст. ст. 317, 318, 320, 321, 327.2, ст.328, 330.1, 330.2 УК РФ);

— о преступлениях против военной службы, мира и безопасности человечества (ст.ст.332-354.1, 356-361 УК РФ);

а также предварительное следствие по уголовным делам:

— о всех тяжких и особо тяжких преступлениях (ч. 4 и ч. 5 ст. 15 УК РФ), совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних;

— о преступлениях, совершенных:

судьями, присяжным или арбитражным заседателем в период осуществления им правосудияПредседателем Счетной палаты Российской Федерации, его заместителем и аудитором Счетной палаты;Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации

Президентом Российской Федерации, прекратившим исполнение своих полномочий, а также кандидатом в Президенты Российской Федерации

прокурором;Председателем Следственного комитета Российской Федерациируководителем следственного органа;следователем;адвокатом;членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса;

зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы, зарегистрированным кандидатом в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации,

а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных выше лиц в связи с их профессиональной деятельностью;

• Следственного комитета Российской Федерации
• органов федеральной службы безопасности
• Службы внешней разведки Российской Федерации
• Федеральной службы охраны Российской Федерации
• органов внутренних дел
• учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
• таможенных органов Российской Федерации
• военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы
• лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации
• других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или совершенных в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона,

а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их служебной деятельностью.

О Б Р А З Е Ц З А Я В Л Е Н И Я

Руководителю Следственного

управления Следственного комитета Российской Федерации

по Хабаровскому краю

___________

от

(Фамилия, имя, отчество)

проживающего:

(Домашний адрес: населенный пункт,

улица, дом, корпус, квартира, контактный телефон)

___________________ ( ___________________________ )

подпись Ф.И.О.

З А Я В Л Е Н И Е

о преступлении

__________________________________________________________________

Излагается содержание заявления о преступлении: место, время, обстоятельства

__________________________________________________________________

происшедшего, наступившие последствия (материальный ущерб,

__________________________________________________________________

телесные повреждения), имеющиеся данные о лице, совершившем преступление и т.д.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Приложение: (могут прилагаться материалы и документы, указывается количество листов в приложении).

________ ______________________ ( ________________________________ )

дата подпись Ф.И.О.

к содержанию ↑

Статья 195 УК РФ: подследственность, виды ответственности и последствия

УК РФ Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве

(в ред. Федерального закона от 19.12.2005 N 161-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника — юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой статьи 170.1 и статьей 172.1 настоящего Кодекса, —

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 218-ФЗ, от 29.12.2014 N 476-ФЗ, от 27.12.2018 N 530-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1.1. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица, —

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 01.07.2021 N 241-ФЗ)

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2014 N 476-ФЗ, от 01.07.2021 N 241-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2.1. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное арбитражным управляющим или председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором), а равно контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица, —

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 01.07.2021 N 241-ФЗ)

3. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, если функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего, руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, а равно и в случае, если в отношении гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, при условии, что эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, —

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 476-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица, —

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(часть 4 введена Федеральным законом от 01.07.2021 N 241-ФЗ)

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

(часть 5 введена Федеральным законом от 01.07.2021 N 241-ФЗ)

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей или статьей 196 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, добровольно сообщило о лицах, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыло информацию об имуществе (доходах) таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

(примечание введено Федеральным законом от 01.07.2021 N 241-ФЗ)

к содержанию ↑

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве

1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника — юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой статьи 170.1 и статьей 172.1 настоящего Кодекса, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

к содержанию ↑

Информация об изменениях:

Статья 195 дополнена частью 1.1 с 12 июля 2021 г. — Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 241-ФЗ

1.1. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица, —

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

к содержанию ↑

Статья 195 УК РФ. Неправомерные действия при банкротстве.

1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника — юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой статьи 170.1 и статьей 172.1 настоящего Кодекса, — наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового. 1.1.

Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица, — наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

2.1. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное арбитражным управляющим или председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором), а равно контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица, — наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 3.

Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, если функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего, руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, а равно и в случае, если в отношении гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, при условии, что эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, — наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица, — наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

5. Деяния, предусмотренные частями первой — четвертой настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, — наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. Примечание.

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей или статьей 196 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, добровольно сообщило о лицах, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыло информацию об имуществе (доходах) таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

к содержанию ↑

Судебная практика по статье 195 УК РФ.

Решение от 12 февраля 2024 г. по делу № А50-15566/2023

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края)

Решение от 9 февраля 2024 г. по делу № А50-25695/2023

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края)

Решение от 9 февраля 2024 г. по делу № А50-28290/2023

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края)

Постановление от 8 февраля 2024 г. по делу № А41-78469/2017

Арбитражный суд Московского округа (ФАС МО)

Решение от 7 февраля 2024 г. по делу № А50-28561/2023

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края)

Решение от 7 февраля 2024 г. по делу № А50П-798/2023

Арбитражный суд ПСП Арбитражного суда Пермского края в г.Кудымкаре (АС ПСП Арбитражного суда Пермского края в г.Кудымкаре)

Решение от 7 февраля 2024 г. по делу № А50П-797/2023

Арбитражный суд ПСП Арбитражного суда Пермского края в г.Кудымкаре (АС ПСП Арбитражного суда Пермского края в г.Кудымкаре)

Преднамеренное банкротство

Преднамеренное банкротство является преступлением, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность. В данный статье мы расскажем о том, какие признаки имеет преднамеренное банкротство, как выявляют факт такого банкротства и какая санкция за него предусмотрена.

Юрист широкого профиля, главный редакторКомментарий эксперта

На сегодняшний день такое понятие, как преднамеренное банкротство, достаточно распространено. Процедура подразумевает собой создание иллюзии неплатежеспособности юридического лица или индивидуального предпринимателя, что в последующем приводит к разорению компании. Как правило, идея умышленного банкротства принадлежит непосредственно руководителю компании или ее учредителям.

Цели, которые преследуют устроители такого банкротства, могут быть совершенно разные: незаконно присвоить активы компании, желание ввести в заблуждение сотрудников, кредиторов и конкурентов, получить отсрочку по платежам по налогам или вовсе уклониться от их уплаты и другое. В завершении процесса организация признает себя банкротом и создает остаточное предприятие, где могут быть лишь ненужное имущество, неквалифицированный персонал и кредиторская задолженность.

к содержанию ↑

Признаки преднамеренного банкротства

1. наличие у должника долговых обязательств в денежном эквиваленте;
2. неспособность юридического лица удовлетворить требования кредиторов;
3. наличие задолженности не менее 100 000 рублей;
4. признание несостоятельности должника арбитражем.

Признаки преднамеренного банкротства характеризуются совершением неправомерных действий, таких как:

• сокрытие имущества, в том числе сведений, включающих в себя информацию о местонахождении и размере имущества, передачу его в иное владение или отчуждение;
• невыполнение обязанностей в вопросе передачи заявления о признании должника банкротом в суд;
• невыполнение компанией правил, которые действуют в период наблюдения, внешнего управления и конкурсного производства, а также заключения и исполнения мирового договора;
• подделка бухгалтерских документов, включая документы учета и доходно-расходные данные.

к содержанию ↑

Как выявляется преднамеренное банкротство

Для выявления основных признаков банкротства проводится инвентаризация и анализ финансового состояния предприятия уполномоченными органами. Обязательно учитывается наличие дебиторской задолженности. Выявлением фиктивного банкротства, как правило, занимается арбитражный управляющий.

Итак, проверка на преднамеренное банкротство проводится в несколько этапов:

• проводится инвентаризация всех имеющихся активов и имущества компании и анализ платежеспособности должника, а также финансовый анализ, такие требования закреплены в Постановлении Правительства РФ №367;
• проверяется правомерность сделок, проведенных компанией, и других действий, которые могли стать причиной неплатежеспособного состояния организации – в данном случае возможен анализ правомерности сделок за весь период деятельности юридического лица.

Когда проводится экспертиза умышленного банкротства, исследованию подлежат следующие документы:

• учредительная документация предприятия;
• данные дебиторов и кредиторов;
• бухгалтерская отчетность;
• справки о задолженности;
• налоговая документация;
• материалы судебных разбирательств;
• отчеты ревизионных комиссий;
• аудиторские заключения.

Именно выявление незаконных сделок либо тех, которые не соответствуют условиям современного рынка, может являться основной причиной неблагонадежности компании. К подобным сделкам можно отнести, как куплю-продажу имущества должника, так и другие сделки, совершенные на невыгодных условиях. В коммерческой деятельности имеют место случаи, когда фиктивное и преднамеренное банкротство выражается в бездействии руководителей, речь идет о неисполнении руководителем прямых обязательств.

к содержанию ↑

Последствия преднамеренного банкротства

Следует помнить, что за процедуру преднамеренного банкротства, при имеющихся доказательствах, гражданин, признанный виновным в данном деянии, несет административную и уголовную ответственности в соответствии с нормами Российского законодательства. В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены три правовых запрета на совершение противоправных действия при осуществлении процедуры банкротства, это:

• статья 195 УК РФ – неправомерные действия при банкротстве;
• статья 196 УК РФ – преднамеренное банкротство;
• статья 197 УК РФ – фиктивное банкротство

Во всех трех случаях субъектом деяния признается физическое лицо, которое на момент совершения преступления достигло возраста 16 лет. Рассмотрим подробнее норму закона касаемо преднамеренного банкротства. Статья 196 УК РФ предусматривает наказание за умышленное банкротство, которое совершено руководителем или участником предприятия либо гражданином, являющимся индивидуальным предпринимателем, в рамках выполнения действий или бездействий, влекущих неспособность компании в полном объеме удовлетворить требования кредиторов.

Применительно к статье 196 УК РФ крупным ущербом признается сумма, которая превышает два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. За указанное преступление УК РФ предусмотрено наказание в виде:

• штрафа в размере от 200 000-500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1го года до 3-х лет;
• принудительных работ на срок до 5 лет;
• лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период 18 месяцев либо без такового.

В случаях, когда ущерб от преступного деяния при преднамеренном банкротстве составляет менее 2 250 000 рублей виновному законом предусмотрена административная ответственность, реализуемая в рамках части 2 статьи 14.12 КоАП РФ. Согласно нормам статьи, преднамеренное банкротство влечет наложение штрафа:

• на гражданина — в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;
• на должностное лицо – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от 1го до 3-х лет.

к содержанию ↑

Подследственность и подсудность дел по преднамеренному банкротству

В случае установления наличия фактов преднамеренного банкротства, материалы для проверки передаются следователю органов внутренних дел, также дела этой категории могут расследоваться следователями органов, выявивших преступления. Уголовные дела о преднамеренном банкротстве рассматриваются единолично судьей районного суда. Территориальная подследственность и подсудность дел данной категории определяется местом окончания преступления.

Следующая

Судебные вопросыДоведение до самоубийства