Анализ контрагентов на основании дел из арбитража
Как правило, малые предприятия и ИП проверяют контрагентов через своего бухгалтера. Можно собрать поверхностную информацию на организации, с которой планируем работать, и сделать выводы о благонадежности. А можно пойти дальше и выявить неочевидные риски.
Сделать это можно, опираясь на сведения из арбитража.
Арбитраж. Картотека дел
Для того, чтобы найти нужные данные о потенциальном партнере, нужно знать лишь ИНН (или хотя бы точное название организации). По ИНН можно посмотреть все дела, которые проходили в арбитражном суде с участием этой компании. Чтобы не наткнуться на фирмы, имеющие такие же названия, все же лучше осуществлять поиск по индивидуальному номеру налогоплательщика.
Также важно не выбирать какой-то конкретный регион, в котором компания зарегистрирована – арбитражные дела могли вестись в совершенно разных городах. Рассмотрим подробнее на что нужно обращать внимание, когда информация по арбитражным делам найдена.
к содержанию ↑Период, когда дело было возбуждено
Нельзя утверждать, что компания недобросовестна, если картотека арбитражных дел по ней велика. Можно проанализировать наличие судебных споров по крупнейшим корпорациям и увидеть, что на их счету десятки и даже сотни дел. Но большинство из них связаны с ошибками в работе – несвоевременная оплата (забыли вовремя выставить платежку, провести оплату), не в полном объеме выполнили заказ и т.
д. Важно! Внимательно нужно ознакомиться с содержанием дела, а также срока его возбуждения. Рассмотрим пример: ООО «Ромашка» осуществляет свою деятельность 15 лет.
Судебных дел по этой компании 12, из которых 7 были отозваны. А ООО «Цветочек» на рынке всего лишь 2 года, за последний год проведено 8 дел с их участием. Все дела не в пользу «Цветочка».
Эта статистика говорит о том, что фирма «Цветочек» не так благонадежна, как «Ромашка».
к содержанию ↑Роль компании в арбитражном деле
- компания чаще всего является истцом: в этом случае вероятность того, что организация занимается мошенническими схемами или принадлежит к числу «однодневок», очень мала. Ведь подобные фирмы стараются в судах не светиться.
Другая сторона медали – будущий контрагент сверхпридирчив и чрезмерно «качает» права. Такая фирма может в дальнейших отношениях применить санкции или подать в суд, если вы просрочите оплату или поставку товара хотя бы на день. Досконально изучайте все пункты договоров и контрактов, в которых будет прописана информация о возможных штрафах, пенях и проч. - компания чаще всего является ответчиком в суде: это значит, что фирма является нарушителем по договорам с партнерами или же нарушает законодательство. При этом очевидно, что решить вопрос мирно не удавалось, раз дело дошло до суда. Значит контрагенты этой компании были вынуждены пойти в арбитраж.
Эта информация дает понять, что данная компания может нарушать сроки поставки, сроки оплаты, вообще быть необязательной. Дополнительно имеет смысл проверить наличие долгов перед ФНС. Если вы начнете работать с этим контрагентом, то и на вас в скором времени может обратить пристальное внимание налоговая. - потенциальный контрагент в арбитражных делах участвует как третье лицо: в таком случае нужно детально ознакомиться с материалами дела и понять, кто привлек вашего потенциального контрагента в качестве третьего лица (это мог сделать как истец, так и ответчик). Однозначного мнения нет по поводу того, хорошо или плохо то, что фирма выступает третьим лицом. Фирма могла быть привлечена ответчиком, поскольку работала с ним по мошенническим схемам, и оба они недобросовестные. Возможна и обратная ситуация – компания была обманута вместе с истцом неблагонадежным партнером-ответчиком.
Какие бывают арбитражные дела и на что обратить внимание
Важно обратить внимание на то, в каком именно деле участвует будущий контрагент. Всего их существует 3 вида:
- арбитражные споры административного характера;
- гражданская направленность;
- дела по банкротству.
Административное дело всегда вызвано административным нарушением. Истцом по таким делам выступает надзорный или контрольный государственный орган либо какой-то государственный фонд (это может быть налоговая, Пенсионный фонд и проч.). Истцом может быть и сама организация, а госорган – ответчиком.
Эта ситуация говорит о том, что фирма не согласна с действиями фонда или налоговой и предприняла попытку эти действия оспорить через суд.
Начав работать с такой компанией, вы рискуете обратить внимание органов и на себя. Более того, где гарантия, что организация, не осуществляющая оплату платежей в бюджет, будет своевременно исполнять свои обязательства по договору, в том числе осуществлять платежи вам.
к содержанию ↑Арбитражные дела гражданского характера
Как правило, такие дела могут быть вызваны несвоевременным исполнением контрактов – невовремя оплачен кредит, невовремя осуществлена поставка груза или не осуществлена вообще, некачественно выполнена работа и т. д.
Перед заключением договора с будущим контрагентом проанализируйте его гражданские судебные дела.
Так вы сможете определить, чего можно ждать от этой фирмы. Если иск в арбитраж подан из-за того, что ответчику не оплатили товар, то при заключении договора берите аванс. Если иски связаны с низким качеством выполненных работ, то никогда не платите вперед, а рассчитывайтесь только после приемки.
к содержанию ↑Дела по банкротству
Если вы обнаружили среди арбитражных дел в картотеке компании банкротные дела – это полный стоп. Тем более, если процесс банкротства уже запущен. С такой компанией даже не стоит начинать работать, ведь получить деньги от фирмы-банкрота почти невозможно.
Любую сделку с вами сможет оспорить арбитражный управляющий.
Зачем проверять арбитражные дела
- Оценить порядочность компании в работе с контрагентами
- Понять наиболее частые предметы споров
- Узнать о банкротных делах и стадиях банкротства
- Оценить суммы исков и спорное имущество
- Узнать о спорах компании с госорганами: ФНС, ФАС, Роспатент и другие
- Привлечь руководителей к субсидиарной ответственности
Проверка
арбитражных дел компании
Получите точный анализ
Сервис анализирует информацию из картотеки арбитражных дел
Чтобы составить общее представление о судебной практики компании, достаточно ввести ее название или ИНН в поиске Контур.Фокуса и открыть карточку контрагента.
Изучите детальную статистику
Не пропустите важные арбитражные дела Получите подробные сведения о каждом деле Узнайте о судах связанных компаний Оцените риск банкротства контрагента
Сортируйте судебные дела по их статусу, типу, отрасли, годам и сторонам спора. Узнайте, с кем чаще всего судится потенциальный партнер и в какие месяцы.
Аффилированные с контрагентом компании могут оказывать существенное влияние на его работу, поэтому важно изучить и их арбитражные дела.
Если у компании много арбитражных споров в качестве ответчика, а суммы исков при этом больше прибыли, велика вероятность скорого банкротства. Оценить эту вероятность помогает пульс-индекс.
к содержанию ↑Выберите удобный способ подключения
Веб-версия
Используйте облачное решение и проверяйте контрагентов с любого устройства и браузера
Интеграция через API
Встройте проверку контрагентов с помощью API и анализируйте ее результаты в привычном интерфейсе
Следующая