Как и анонимно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности и какие документы понадобятся
Незаконная предпринимательская деятельность — это деятельность, осуществляемая физическим или юридическим лицом для получения финансовой выгоды в периодическом или постоянном (не разовом) порядке. Такая деятельность не лицензирована, не имеет всех разрешений, а налоги с полученных средств не уплачиваются либо уплачиваются не полностью.
Пожаловаться на факт нарушений в этой сфере может каждый небезразличный гражданин, который находится в совершеннолетнем возрасте и дееспособен.
к содержанию ↑Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности
Жалобу можно отправить в несколько организаций, которые осуществляют надзор за экономической жизнью общества. Некоторые из них работают узконаправлено, другие же осуществляют контроль в целом.
Федеральная налоговая служба
ФНС занимается контролем за налогообложением, соответственно, жалоба в этот орган должна нести в себе информацию об уклонении от уплаты налогов.
Не стоит ждать, что специалисты налоговой будут заниматься фактами, предусмотренными уголовным или административным кодексами.
к содержанию ↑Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
УЭБ и ПК — подразделение МВД (бывший ОБЭП), занимающееся экономическими преступлениями, в том числе и незаконным предпринимательством. Основные государственные исполнители в данных вопросах.
Прокуратура РФ
В отличие от ФНС, прокуратура рассматривает преступление в целом. Кроме того, если вы не знаете, куда правильнее обратиться, то стоит писать именно туда, поскольку работники прокуратуры перенаправят все документы по нужным адресатам в контролирующих органах.
Обращение в прокуратуру особенно актуально, если из МВД приходят только отписки и движения нет.
Другие инстанции
Кроме того, на факт незаконной предпринимательской деятельности можно пожаловаться в следующие организации:
Как пожаловаться: краткая инструкция
Жалобу можно оформить в свободной форме, так как закон не предусматривает каких-то конкретных действий на этот счет. Главное, использовать деловой стиль и отказаться от эмоциональных окрасок текста. Документ должен содержать такую информацию:
- данные об обращающемся: ФИО, адрес, телефон (анонимные жалобы рассматриваться не будут);
- данные об адресате: наименование, адрес.
- основную часть: описание правонарушения. Здесь необязательно, но будет лучше ссылаться на законодательство, приложить доказательства;
- просьбу к адресату: например, провести проверку.
- подпись и дату.
Образец жалобы можно посмотреть по ссылке. Жалоба составляется в двух экземплярах, на одном из которых при подаче лично ставится входящая отметка.
Посылая бумаги почтой, следует выбрать такую услугу, как заказное письмо с уведомлением. Кроме того, в некоторые организации можно обратиться и через электронную почту, что можно уточнить на их официальных сайтах.
Какие доказательства и документы нужны
Жалоба, снабженная доказательствами, конечно, вызывает больше доверия. В качестве доказательной базы подойдут такие документы, как:
Для того чтобы выяснить, какие доказательства и как лучше предоставить в конкретном случае, лучше всего обратиться за консультацией в организацию, в которую будет направлена жалоба.
Сроки рассмотрения
Согласно статье №12 Закона №59 от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», жалобное обращение должно быть рассмотрено в течение тридцати дней с момента получения документа.
Предпринимательская деятельность, в чем она заключается?
Основным признаком предпринимательства является, в первую очередь, систематичность, то есть планомерность и регулярность.
В процессе деятельности:
- ведется учет операций,
- поддерживается контакт с клиентами,
- приобретается имущество
– все, чтобы получать прибыль.
Отсутствие прибыли при наличии других фактов не делает деятельность «НЕпредпринимательской». В штате нашей компании есть и юрист по недвижимости .
к содержанию ↑Когда предпринимательство незаконное?
В обывательском понимании – это если со своей деятельности имеешь доход и не платишь налоги.
Адвокаты по статье 171 УК РФ поясняют, что с юридической точки зрения незаконное – это если гражданин работает самостоятельно, чтобы систематически получать доход, но при этом не зарегистрирован и не имеет лицензии.
Например: вы на дому делаете маникюр. С полученных денежных средств как законопослушный гражданин перечисляете те самые 13 процентов налоговой. Казалось бы, есть же факт уплаты налогов.
Но, деятельность ваша – предпринимательская, а, значит, требуется регистрация.
Или вы изготавливаете наивкуснейшие торты, несколько тортов изготовили для своих знакомых, разместили информацию о них в интернете с предложением заказывать сию вкуснятину у вас, очевидно, что вы хотите получить прибыль, верно? Если налоговая сможет доказать, что все это носит систематический характер, вас оштрафуют.
Доказать отсутствие лицензии и регистрации просто – достаточно:
- промониторить соцсети,
- опросить клиентов,
- запросить выписки по банковским счетам,
- провести пару «контрольных закупок».
Предпринимательская деятельность признается незаконной, относящейся к экономическим преступлениям, если:
- Происходит систематическое получение прибыли.
- Отсутствуют регистрация и/или лицензия.
- Гражданам нанесен ущерб.
- Извлеченный доход – крупного размера (от 2,250 млн до 9 млн).
Мы предоставляем широкий спектр услуг, в штате компании есть адвокат по грабежу .
к содержанию ↑Какое наказание следует при незаконном предпринимательстве
Преступления, совершенные в сфере предпринимательской деятельности, караются:
- назначением штрафа в триста тысяч рублей,
- выполнением обязательных работ 480 часов,
- содержанием в строгой изоляции (арестом) на полгода.
Когда подобное деяние совершается организованной группой, тогда наказание более строгое. В этих случаях увеличивается штраф – составляет полмиллиона. А обязательные работы заменяются на пять лет принудительными, или на этот же срок участники лишаются свободы плюс штрафуются на 80 тыс.
рублей. То же касается и дохода особо крупных размеров. В нашей компании работает адвокат по контрабанде и много других узкоспециализированных юристов.
Выбирайте профессионалов, чтобы получить качественную юридическую помощь.
к содержанию ↑Незаконное предпринимательство – это как?
Если вы оказываете услуги или продаете товары, убедитесь, что вас не смогут привлечь к ответственности за незаконное предпринимательство. Уверены, что это не про вас? Только имейте в виду: в числе рисков серьезные финансовые потери, принудительное трудоустройство и лишение свободы
А если сказать, что прибыль извлечь не получилось?
Даже если вы скажете, что не извлекли прибыль из своей незаконной деятельности, – такой аргумент вас не защитит. По закону извлечение прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не ее обязательным результатом. Поэтому учитываться будет доход, т.е.
выручка, а не прибыль (напомним: прибыль = доходы – расходы). Размер дохода будет высчитываться по сумме денежных средств, полученных за время ведения незаконной предпринимательской деятельности до вычета любых расходов.
Если в незаконной деятельности участвовали несколько человек и каждый извлекал доходы, то они будут объединены для расчета общего, совместного дохода. Вот от его размера как раз и будет зависеть, возбудят ли административное или уголовное дело.
к содержанию ↑Есть ли дополнительные риски?
Сведения о незаконной предпринимательской деятельности и размере полученного дохода, вероятно, попадут в налоговую инспекцию. А она с удовольствием доначислит налоги на весь этот доход – 13% как физическому лицу или 20% как ИП на общей системе налогообложения (ОСН). Логика налогового органа такова: раз вы предприниматель незаконный и заявление о применении упрощенной системы налогообложения не подавали, к вам применяется ОСН.
Если в результате незаконной предпринимательской деятельности здоровью сотрудника или клиента был причинен вред, то предпринимателя могут привлечь к ответственности еще и за это, а не только за незаконное предпринимательство.
То же касается использования чужих средств индивидуализации, например товарного знака или знака облуживания, для однородных товаров или услуг; сбыта немаркированных товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок.
Независимо от того, законный вы предприниматель или нет, необходимо как следует разобраться в имеющихся юридических рисках. Иначе однажды их реализация сведет на нет рентабельность вашего мероприятия. А если предпринимательская деятельность еще и серьезные доходы приносит, то беспечность может поставить под угрозу не только деньги, но и свободу.
Грамотная юридическая работа позволит минимизировать риски и предотвратить проблемы с законом.
Следующая