Проверить директора на массовость

Тех, кто зарегистрируется по массовому адресу, также ожидают проблемы. Налоговики будут настаивать на смене адреса местонахождения. И, несмотря на то, что такие пожелания не имеют законную силу, спорить с органами бесполезно.

Поэтому тем, кто собирается регистрировать компанию, необходимо позаботиться, чтобы она не была похожа на фирму-однодневку.

Массовый генеральный директор – как проверить

При планировании работы с новым партнером каждый предприниматель хочет обезопасить себя от рисков повстречать компанию-однодневку. Как проверить директора фирмы на массовость? Это можно сделать путем заказа услуги на сайте unirate24.ru. Адреса массовой регистрации юридических лиц позволяют обезопасить себя от неожиданностей и проблем с налоговыми органами.

Мы предлагаем проверить учредителя компании, что на сайте сделать гораздо удобнее, чем на официальном ресурсе налоговой службы. При заключении сделки целесообразно удостовериться не только о регистрации контрагента официально. Но и, используя поиск организации по учредителю, получить информацию в том, что юридический адрес партнера не входит в список адресов массовой регистрации.

Неплохо также убедиться, что он фактически функционирует в этом же месте.

Консолидированный отчет. Балансы, прибыли и убытки, арбитраж, лицензии, структура, индексы должной осмотрительности и финансового риска, ЕГРЮЛ, вестник ЕГРЮЛ.

Проверка исполнения контрагентом кредитных обязательств. Оценка рисков. Определение лимита дебиторской задолженности.

Экспресс-доступ к кредитному отчету сотрудника/соискателя. Выявление просрочек. Кредитная нагрузка проверяемого.

к содержанию ↑

Как снизить риск мошенничества со стороны партнеров

Перед заключением сделки, проверьте контрагента. Прежде всего, изучите информацию, указанную на визитке. Затем запросите у клиента учредительные документы.

Популярная схема мошенничества со стороны покупателя включает четыре шага:

Анжела Валиева Юрист, член Палаты налоговых консультантов г. Москвы

1. Организация заключает с покупателем долгосрочный договор на крупную сумму, который предусматривает поэтапную поставку товаров (или оказание услуг).
2. Недобропорядочный покупатель вносит предоплату — не более 10–20 процентов. Ваша организация приступает к выполнению обязательств. При этом покупатель начинает создавать ажиотаж, подгоняет вас, постоянно говорит о дефиците времени. В вашей организации возникает нервозность.
3. Когда приходит время второго платежа, мошенник задерживает его на пару дней, говоря о технических нюансах и советуя вам работать быстрее.
4. В момент, когда тянуть дальше нельзя, выясняется, что платежа нет и не будет. Фигурировать могут разнообразные причины, но чаще всего так называемый покупатель заявляет о том, что у него прекратилось финансирование. Тем не менее получается, что уже сделано до 40–50 процентов работ или поставлено 40–50 процентов товара.

Еще одна распространенная схема мошенничества называется «прикормить бычка»: партнер заключает одну-две сделки на небольшие суммы, вовремя все оплачивают, усыпляя вашу бдительность, а затем делает крупный заказ и исчезает.

• оцените деятельность бизнес-партнера (проверьте деловую репутацию, изучите визитку партнера, сайт контрагента);
• запросите пакет документов у контрагента;
• проверьте контрагента через бесплатные электронные сервисы (ФНС, ФАС, ФССП, ФМС, ВАС и т. д.).

к содержанию ↑

Шаг 1. Проверьте сведения, указанные на визитке

Часто представитель компании-мошенника указывает на визитках несуществующие адреса офиса или телефоны. Проверьте их. Пообщайтесь с сотрудниками предприятий, расположенных в том же офисном центре или поблизости: знают ли они о таком соседе, работает ли его офис в постоянном режиме (иногда мошенники открывают офис только на момент заключения сделок), были ли визиты кредиторов или проверяющих структур.

Свяжитесь с собственником здания: если помещение снято недавно или на короткий срок, есть повод задуматься. Если же партнер из другого региона, ту же информацию можно получить по телефону.

Для этого зайдите на сайт Главного управления по вопросам миграции МВД России. Введите серию, номер и дату выдачи документа. Если система не подтвердит действительность паспорта, налицо попытка мошенничества.

к содержанию ↑

Шаг 2. Запросите у клиента ряд документов

Не имеет смысла запрашивать выписки из учредительных документов, первые и последние страницы устава и т. п. В этом случае не удастся выяснить необходимую информацию.

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство ОГРН). Особое внимание обратите на то, чтобы наименование организации, указанное в учредительных документах, совпадало с наименованием организации в свидетельстве ОГРН.

4. Документы, подтверждающие полномочия лица, которое будет подписывать договор. Если договор подписывает генеральный директор (руководитель юридического лица), то контрагент должен представить либо решение о назначении генерального директора, либо протокол об избрании генерального директора коллегиальным органом юридического лица.

При проверке руководителя юридического лица обратите внимание на его полномочия, закрепленные в уставе организации. Например, полномочия по совершению гражданско-правовых сделок могут быть ограничены определенной суммой. В результате сделки, совершенные с нарушением такого ограничения, могут быть признаны недействительными (ст.

174 ГК РФ).

Если договор будет подписывать иное лицо, чем руководитель организации, то, помимо документов, названных выше, необходимо запросить копию доверенности данного лица на подписание договора. В доверенности должна содержаться дата ее совершения. Без такой даты доверенность признается недействительной (п.

1 ст. 186 ГК РФ).

5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Сведения, содержащиеся в реестре, могут постоянно меняться. Поэтому запрашивайте выписку, которая выдана как можно позднее к дате передачи этой выписки вам.

Разработайте единые правила по проверке документов покупателя. Укажите в них, что выписка должна быть представлена контрагентом, например, не позднее 10 дней до даты подписания договора. Если покупатель заявляет, что ему трудно оперативно получить выписку, имейте в виду: чем более ранней датой представлена выписка, тем выше риски при заключении договора с этим клиентом.

Внимание: все документы должны быть представлены в копиях, заверенных нотариально или должностным лицом организации с приложением печати юридического лица.

Данное требование дисциплинирует контрагента и уменьшает риск представления недействительных, недостоверных или устаревших документов. Рекомендуется фиксировать факт получения документов от контрагента путем составления соответствующих описей или актов в бумажной или электронной (при обмене электронными сообщениями с контрагентом) форме.

к содержанию ↑

Шаг 3. Проверьте будущего покупателя на сайте ФНС России

Если информация расходится, стоит задуматься: возможно, вы имеете дело с мошенниками. Кроме того, здесь же вы можете узнать:

• не зарегистрирован ли клиент по адресу массовой регистрации;
• не дисквалифицировано ли должностное лицо, с которым вы ведете переговоры;
• платит ли контрагент налоги.

к содержанию ↑

Шаг 4. Проверьте по косвенным показателям платежеспособность клиента

1. Узнайте, не находится ли клиент в состоянии банкротства. Поможет сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве. На нем публикуются сообщения о ходе процедур банкротства на территории РФ, информация находится в открытом доступе.
2. Изучите картотеку арбитражных дел. На сайте вы можете по названию организации, ИНН или ОГРН найти сведения о судебных тяжбах покупателя. Сведения выдаются бесплатно и без регистрации. Если за короткий промежуток времени к вашему потенциальному клиенту предъявлено много исков по оплате, значит, покупатель не выполняет обязательств.
3. Проверьте, не ведется ли в отношении контрагента исполнительное производство. Эту информацию можно найти на сайте Федеральной службы судебных приставов . Услуга доступна бесплатно и без регистрации. Сервис позволяет получить данные о должниках — как физических, так и юридических лицах.

Совет: фиксируйте информацию о будущем покупателе. Записывайте номера автомобилей, на которых приезжают сотрудники организации-клиента, адреса электронной почты, номера телефонов, с которых они звонили, и факсов, с которых приходили документы. Всю информацию заносите в «карточку клиента».

Это позволит вам не нарваться на мошенников повторно: иногда недобросовестные партнеры, закрыв одну организацию и открыв другую, меняют только вывеску и продолжают использовать те же адреса и телефоны.

к содержанию ↑

Проверка директора на массовость: как избежать рисков и мошенничества

Каждый из предпринимателей рано или поздно сталкивается с проверками со стороны различных государственных органов – от налоговой службы до пожарного надзора и санстанции. Одной из наиболее серьезных является проверка ОЭБиПК (ОБЭП). От того, какие нарушения будут выявлены, насколько они серьезны, зависят последствия для компании в целом и для ее сотрудников в частности.

Наша компания в Москве предлагает помощь опытных юристов, экономистов, аналитиков, специализирующихся на сфере экономических и налоговых преступлений. Сопровождение ревизионного процесса грамотным и знающим адвокатом – залог того, что негативные последствия будут сведены как минимум наполовину.

к содержанию ↑

Особенности проверки органами МВД

Структурно подразделения ОБЭП, а точнее – отделы и управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК, УЭБиПК) – входят в органы внутренних дел. Их задача – выявление лиц, совершивших экономические, налоговые и коррупционные преступления.

Если поступил запрос из данной организации – значит, к вам будут приходить оперативники по информации, что вы не выполняете или нарушаете законодательные нормы в бизнесе. Чтобы принять проверяющих во всеоружии, нужно помнить несколько правил и следовать рекомендациям юристов нашей компании.

1. Порядок в документации. Главное для любого бизнесмена, директора небольшой фирмы и крупной компании – изначально вести документацию строго в рамках хозяйственной деятельности предприятия. Никаких лишних, посторонних бумаг не должно быть в каждом отделе, начиная от бухгалтерии и заканчивая ИТ-отделом. Это же касается документов всех видов отчетности (кассовые чеки и т.д.), особенно если фирма занимается торговлей или логистикой. Каждый товар на складе должен при необходимости подтверждаться накладной или другим документом, в противном случае он может стать причиной проблем при проверке.
2. Личные ценности и деньги храните вне работы. Внезапный визит полицейских и выявление ими личных ценностей, денег в сейфе директора или главного бухгалтера – весьма неприятный момент. Вы должны доказать, что являетесь их владельцем. Лучше избежать подобного и не хранить такие предметы на работе.
3. Сразу звоните юристу. Нужно в первые же минуты визита проверяющих вызвать адвоката, который обеспечит защиту на каждом этапе проверки и избавит вас от большинства неприятных последствий. Для этого рекомендуем стать клиентом нашей юридической компании.

к содержанию ↑

Как вести себя при проверке представителями ОЭБиПК?

Сотрудники отделов экономической безопасности имеют в своем арсенале набор определенных приемов и способов, которыми пользуются при общении с работниками проверяемых предприятий. Важно знать некоторые из них, чтобы не навредить себе же, а также основные принципы поведения.

1. Законность запроса или требования. В документе, который предъявляют проверяющие, должны быть четко указаны все статьи и нормы закона, по которым осуществляется проверка. В противном случае запрос будет неправомерным, и вы имеет полное право отказать в предоставлении документов – изложив доводы в письменном виде.
2. Информация о проверяющих. Обязательно зафиксируйте данные о ревизорах, переписав их из служебных удостоверений. Также перезвоните в подразделение, приславшее сотрудников, и уточните их полномочия. Тут же следует сообщить о проверяющих руководителям своей компании.
3. Вежливость и корректность. С полицейскими ОЭБиПК (ОБЭП) следует вести вежливо, корректно, не препятствовать и не мешать их действиям. Даже если проверяющие ведут себя жестко и грубо, не нужно реагировать – это один из приемов, чтобы спровоцировать эмоциональную реакцию и получить желаемую информацию. Нужно предоставлять документы, которые просят, пускать в кабинеты, склады, открывать хранилища, сейфы и т.д. При этом обязательно контролировать, чтобы документация, компьютерная техника, другое изымаемое имущество были точно и полностью зафиксированы в протоколе проверки. А если у вас потребуют бумаги, в которых содержится коммерческая тайна компании и которые можно получить лишь по санкции прокурора, – предоставьте их. Адвокат затем обжалует такие действия как незаконные, если не был предъявлен соответствующий документ.
4. Не говорить лишнего. При общении с оперативниками самое важное – не сказать им ничего лишнего, как говорится – не сболтнуть того, чего не надо. Лучше отвечать только на заданный вопрос, не распространяясь на сопутствующие темы. Желание показать свою осведомленность о работе компании, ее тайнах, деловых связях может сработать против нее и вас лично. Так ненароком можно сообщить важные сведения, поэтому разумное молчание при проверке – на вес золота.
5. Понятые обязательны! Все процессуальные действия в ходе проверки должны выполняться только в присутствии понятых.

к содержанию ↑

Как скажется проверка ОЭБиПК на компании, руководителе и сотрудниках

1. Проверка предприятия по вектору экономических и налоговых преступлений – это неизбежная приостановка работы, т.к. изымается бухгалтерская и другая документация, компьютеры, на продукцию накладывается арест и т.д. А учитывая, что срок проверки является значительным, то ситуация не очень приятна. Нередко оперативники затягивают срок возвращения изъятого, и тут особенно нужна помощь юриста: он обжалует действия полицейских и поможет принудительно вернуть имущество.
2. Результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия сотрудниками ОЭБиПК могут быть разными: от административного до уголовного производства, в зависимости от тяжести и масштабов выявленных нарушений. Основную ответственность за них несет руководитель компании – директор или гендиректор. Так, если доказаны факты неполной уплаты налогов или уклонение от их уплаты, чаще всего налагается штраф. При уплате штрафа и погашении недоимки дело, как правило, прекращается.

Если же выявляются факты более тяжелых правонарушений (мошенничество, подделка документов, многомиллионные недоимки по налогам и сборам в бюджет и т.п.), без уголовного дела и СК не обходится. Весь удар в этом случае приходится на руководителя компании, т.к. именно он подписывает все документы и санкционирует деятельность.

Однако и здесь опытный юрист может снять обвинения – полностью или частично.

Ответственность по итогам ревизии могут нести и другие должностные лица компании.

1. Главный бухгалтер. Финансовая деятельность предприятия ведется под непосредственным руководством главбуха, поэтому он несет ответственность наряду с руководителем.
2. Заместители директора, в т.ч. коммерческий и т.п. На время отсутствия директора (командировка, больничный лист) его замы ставят подписи на документах – т.е. несут отвечают за деятельность.
3. Сисадмин, руководитель ИТ-отдела: им может грозить ответственность за установку нелицензионного ПО, если такой факт доказан.
4. Руководство дочерних компаний, филиалов — если доказаны правонарушения деятельности данных подразделений.

к содержанию ↑

Обеспечим профессиональное юридическое сопровождение проверки ОЭБиПК (ОБЭП)

Чтобы визит полицейских из отдела экономической безопасности не стал для вас шоком с далеко идущими последствиями, позаботьтесь о защите своего бизнеса заранее. Юристы нашей компании возьмут на себя сопровождение каждого этапа процедуры, представляя и отстаивая интересы клиента на высоком профессиональном уровне. 15-летний опыт работы в данной сфере, высокая квалификация и знания наших сотрудников станут тем надежным щитом, который оградит вас и ваш бизнес от незаконных действий полицейских, обеспечит строго правовое поле их работы и минимизирует негативные последствия проверки.

Присылайте заявку на сайте, по электронной почте или закажите обратный звонок для связи с нами.

к содержанию ↑

Цена помощи при проверке ОЭБиПК

Опасного контрагента можно узнать по номеру его инспекции

Какие контрагенты опасны

ФНС сразу относит новые компании с признаками массовости к подозрительным. Адрес и учредителя признают массовыми, если они имеют отношение более чем к десяти компаниям. Директора будут считать подозрительным, если он числится более чем в пяти организациях (письмо ФНС от 03.08.16 № ГД-4-14/14126@).

• Важная статья:
• Массовая переадресация

Если налоговики заподозрят ваших поставщиков в массовости, то сделки с ними могут посчитать фиктивными. Компанию посчитают неосмотрительной, тогда снимут расходы и вычеты (п. 2 ст. 54.1 НК).

По всем столичным организациям ситуация не намного отличается. Среди них 10,5 процента компаний относятся к массовым по данным УФНС.Большая часть сомнительных контрагентов регистрируется в одних и тех же инспекциях Москвы. По отчету УФНС видно, где больше всего новых компаний с признаками массовости.

Номер инспекции, в которой первоначально регистрировался контрагент, можно узнать по его ИНН. Например, первые цифры 7723 означают, что он встал на учет в ИФНС № 23 по Москве. В этом случае выше риск, что руководитель или учредитель компании — номинал.

В 23-й налоговой таких организаций больше всего (см. таблицу).

Таблица. В каких инспекциях чаще встречаются компании с признаками массовости

25, 2, 28, 5, 18, 36, 17, 1, 22, 33, 26, 10

23, 16, 30, 28, 33, 31, 2, 19, 7, 26, 13, 22, 15

23, 30, 16, 28, 33, 31, 15, 2, 6, 36, 19, 13, 14, 7, 8, 4

Источник: данные УФНС по Москве на 1 октября 2017 года

Еще одно последствие — оператор откажется работать с меченой компанией, тогда нельзя будет отчитаться. Единственный вариант — исправить данные в реестре.

• Скачать выписку из ЕГРЮЛ бесплатно

к содержанию ↑

Как отстоять сделки с опасным контрагентом

Убедитесь, что данные контрагента реальные, хоть он и массовый. Тогда компания в безопасности.

Налоговики рассказали УНП, почему в некоторых инспекциях массовых компаний больше, чем в других. В первую очередь речь идет об адресах. Это связано с тем, что в каких-то районах города расположены деловые центры, заводы и прочие строения, где сдают много офисов.

У контрагентов из таких помещений в первую очередь необходимо проверять адреса.

Адрес может быть реальным, поэтому возьмите копию договора аренды. Подтвердите налоговикам, что вы осмотрели помещение. Тогда претензий не будет.

Если у контрагента есть опасные признаки, инспекторы будут искать повод снять расходы по сделкам с ним. Поэтому стоит составить досье на такого контрагента. Но досье мало, надо убедиться, что контрагент сам исполнил сделку.

Следующая

Судебные вопросыОтвет на запрос суда гпк