Права и обязанности сотрудников ОЭБиПК

Закон закрепляет права и обязанности сотрудников ОЭБиПК (Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции). Следовательно, при осуществлении своей непосредственной деятельности они должны руководствоваться только законом и не превышать пределы своих полномочий.

Случается, что деятельность коммерческой организации вдруг начинает интересовать сотрудников ОЭБиПК. И такой интерес ничего хорошего в себе не несет. Во-первых, для руководства предприятия и его собственников грядут проверки и головная боль, а во-вторых, деятельность предприятия, по всей видимости, действительно вызывает лишние вопросы.

ОЭБиПК состоит в структуре Министерства внутренних дел, и его сотрудники занимаются борьбой с хищениями, мошенничеством, противозаконной предпринимательской деятельностью, взяточничеством и прочими нарушениями. То есть, деятельность ОЭБиПК сосредоточена на предупреждении, пресечении, выявлении и раскрытии преступлений в области экономической деятельности. В особенности ОЭБиПК обращают внимание на фиктивную регистрацию и фирмы-однодневки.

Все это изначально воспринимается как способы избежать уплаты налогов.

Большинство проверок, которые проводятся государственными органами, предсказуемы и только проверки ОЭБиПК случаются неожиданно. Причем права ОЭБиПК регламентирует огромное количество нормативно-правовой документации, а вся деятельность сотрудников ОЭБиПК должна вестись в четком соответствии с нормами действующего законодательства.

Основания для проведения проверок сотрудниками ОЭБиПК:

• Возбуждение уголовного дела;
• Запросы налоговых органов;
• Наличие информации о признаках преступления, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
• Наличие информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации

В большинстве случаев, сотрудники подразделений ОЭБиПК проверяет деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение, документирование, выявление, пресечение налоговых преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного Кодекса РФ, в том числе:

1. Ст.198 УК РФ Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
2. Ст.199 УК РФ Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
3. Ст.199.1 УК РФ Неисполнение обязанностей налогового агента.
4. Ст.199.2 УК РФ Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

При осуществлении оперативных мероприятий сотрудники подразделений экономической безопасности руководствуются Законом РФ от 7.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Полномочия сотрудников ОЭБиПК.

Во время проверки сотрудники ОЭБиПК обладают следующими полномочиями:

• Участвовать в налоговых проверках по запросу налоговых органов;
• Производить проверки при достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
• Осуществлять проверки организаций в полном объеме с составлением актов по результатам этих проверок, заведением дел оперативных проверок и возбуждением уголовных дел;

Таким образом, требования сотрудников ОЭБиПК должны быть обоснованы. Кстати, чтобы сотрудники полиции не вышли за рамки своих полномочий при проведении проверки ОЭБиПК обязательно должно присутствовать лицо, которое имеет возможность дать оперативно необходимые пояснения. Лучше всего, если этим лицом будет исполнительный директор.

По крайней мере, это убережет организацию от запутанных и ненужных разбирательств.

По итогам проведенной проверки УЭБиПК имеет право направить материал следователю для возбуждения уголовного дела, в случае, если деятельность организации велась с нарушениями законодательства, и выявлен состав экономического преступления.

Раз уж практика ОЭБиПК такова, что проверить могут любую организацию, то следует, быть может, дать совет руководителям любого юридического лица. Если вы получили письменную заявку о предоставлении документации, которая отражает деятельность вашей организации, если к вам нагрянули сотрудники ОЭБиПК, если в любой ситуации деятельностью вашей организации заинтересовались сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, вам следует обратиться к профессиональным юристам. Для чего? Для того, чтобы проверка не привела к привлечению к уголовной ответственности.

Наша же с вами обязанность – доказать, что никаких преступлений вы не совершали, и совершать не планируете. Даже в случае, если в ваших документах есть какие-то недочеты.

к содержанию ↑

Проверки и допрос в ОБЭП

Многие слышали про такой отдел МВД РФ как отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК), но по старинке многие его продолжают сокращенно называть ОБЭП. Какими делами занимается соответствующий отдел, как проводит проверки и как вести себя с должностными лицами ОБЭП раскрыто в разделах настоящего материала.

ВНИМАНИЕ: наш адвокат по участию в допросе полиции поможет Вам подготовиться к возможным вопросам, выстроить линию защиты, которая помешает возбуждению уголовного дела. Звоните в Адвокатское бюро «Кацайлиди и партнеры» г. Екатеринбург и задайте Ваш вопрос нашему адвокату уже сегодня

к содержанию ↑

Какими делами занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями?

По каким составам преступлений может вестись работа ОБЭП?

• одним из таких составов может являться состав, закрепленный в ст. 199 УК РФ, посвященный уклонению от уплаты налогов.
• также структурное подразделение может работать с делами по ст. 159 УК РФ – мошенничество, ст. 171 УК РФ – незаконное предпринимательство, ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность и др.

ВАЖНО: в основном сотрудники отдела проводят проверки, собирают материал, а затем передает его в следственные органы для возбуждения уголовных дел.

к содержанию ↑

Как вести себя на допросе в ОБЭП?

Допрос в общем-то не отличается от допроса в иных правоохранительных органах:

1. при допросе допрашиваемое лицо должно вести себя спокойно, особенно, если оно не совершало ничего противозаконного. Лишняя нервозность и беспокойство будут мешать лицу давать показания
2. ни в коем случае нельзя грубить сотруднику отдела экономической безопасности
3. допрашиваемое лицо может воспользоваться ст. 51 Конституции РФ и отказаться от дачи показаний. Однако, пользование указанной статьей «палка о двух концах»: с одной стороны лицо ничего не говорит, с другой стороны это косвенно может свидетельствовать о его причастности к преступлению
4. если по каким-то обстоятельствам допрашиваемое лицо не может дать пояснения без документов, то необходимо сообщить об этом сотруднику ОБЭП или сказать, что ту или иную информацию необходимо проверить по определенным документам

ПОМНИТЕ: при любом допросе, кем бы он ни проводился, сотрудники правоохранительных органов обязаны действовать в рамках законодательства. Если сотрудники ОБЭП начинают угрожать, запугивать и т.п., стоит попытаться сохранить самообладание и настаивать на своей точке зрения. Обязанность доказать виновность того или иного человека лежит на правоохранительных органах, а это не всегда удается, поскольку не всегда то или иное физлицо является виновным в совершении преступления.

Также можно явиться на допрос с адвокатом, что будет дисциплинировать сотрудника полиции.

Еще один момент, который стоит учитывать, все, что сказано на допросе, является доказательством по делу.

ПОЛЕЗНО: читайте еще советы о том, как вести себя на допросе по ссылке на сайте

к содержанию ↑

Порядок проведения проверки ОБЭП

Какого-либо специального порядка, как проводить проверку ОБЭП, в законе не установлено. Сотрудники полиции могут использовать в ходе проведения проверки арсенал, который предусмотрен законом об оперативно-розыскной деятельности, а именно, запрашивать документы, проводить опросы, проводить проверочные закупки и др.

По некоторым сообщениям о совершении преступления проверки могут длиться ни один год, периодически запрашиваться документы и т.д.

Как Вы уже могли понять из вышеприведенных разделов, сотрудники ведомства могут проводить также допросы или просто запрашивать объяснения.

ПОЛЕЗНО: читайте еще информацию о порядке допроса обвиняемого или подозреваемого по ссылке на сайте АБ «Кацайлиди и партнеры»

к содержанию ↑

Как составить жалобу в ОБЭП?

При составлении жалобы в ОБЭП можно воспользоваться образцами жалоб, которые могут располагаться на стендах в помещении полиции. Можно самому подготовить письменную жалобу, в которой следует указать следующую информацию:

1. кому адресуется жалоба, т.е. в конкретный отдел полиции
2. кем подается жалоба, указываются ФИО, дата рождения, адрес проживания, номер телефона
3. документ должен называться – жалоба
4. в тексте жалобы необходимо подробно изложить обстоятельства обращения с жалобой, т.е., где, когда, в какое время, что произошло, кем совершено преступление, чем это подтверждается, какая сумма ущерба причинена и т.д. Важно как можно подробнее изложить о всех известных нюансах, поскольку со временем они могут быть забыты лицом
5. далее в жалобе заявитель отражает свою просьбу, т.е. что он просит: привлечь к ответственности
6. также в заявлении должна содержаться отметка о том, что лицо предупреждено об ответственности за заведомо ложный донос
7. в случае приложения каких-либо доказательств к жалобе их следует перечислить в приложении
8. ну и конечно же жалоба обязательно должна быть подписано заявителем, также на жалобе лучше указать дату ее составления

ПОЛЕЗНО: смотрите видео и заказывайте составление жалобы у нашего адвоката

к содержанию ↑

Обжалование действий и бездействий сотрудников ОБЭП

Жалобу на действия (бездействие) ОБЭП можно подать:

• вышестоящему руководству
• в прокуратуру
• обжаловать в суд

При обжаловании в суд, следует руководствоваться требованиями процессуальных кодексов.

При подготовке жалобы вышестоящему руководству или в прокуратуру, необходимо указать на то, какие права и законные интересы лица нарушаются действиями или бездействием органов ОБЭП.

Подготовку соответствующего документа иногда лучше поручить нашему адвокату и юристу, которые работают в данном направлении.

Следующая

Судебные вопросыСтатья 154 ГПК РФ. Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел